Tag Archives: Rửa tiền

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, người cho thuê thẻ ngân hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu biết rõ tài khoản được sử dụng vào hoạt động phạm pháp và có hành vi tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng thực hiện tội phạm.
Cho thuê tài khoản ngân hàng nhận tiền hộ có thể bị điều tra

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo tình trạng cho thuê, cho mượn tài khoản [...]

09
Th11