Việc xác định số lần đánh bạc trực tuyến và số tiền sử dụng trong từng lần đang đặt ra nhiều khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng. Dù lịch sử giao dịch có thể cho thấy người chơi nạp tiền, đặt cược và thắng thua trong nhiều ngày, những dữ liệu này chưa đủ để mặc nhiên kết luận mỗi ngày hoặc mỗi giao dịch tương ứng với một lần đánh bạc độc lập.
Sự phát triển của Internet và các phương thức thanh toán điện tử khiến hoạt động đánh bạc trực tuyến có những đặc điểm khác biệt so với hình thức đánh bạc truyền thống. Thay vì trực tiếp giao nhận tiền tại một địa điểm, người tham gia có thể sử dụng tài khoản trên website hoặc ứng dụng để thực hiện nhiều lượt đặt cược liên tiếp.
Trong quá trình này, một tài khoản có thể phát sinh hàng loạt giao dịch như nạp tiền, đặt cược, nhận tiền thắng và tiếp tục sử dụng số tiền có trong tài khoản để tham gia những lượt chơi tiếp theo.
Khi hành vi bị phát hiện và điều tra, những dữ liệu điện tử nói trên có vai trò quan trọng trong việc xác định diễn biến sự việc. Tuy nhiên, việc có lịch sử giao dịch không đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng đã có đầy đủ căn cứ để xác định chính xác số lần đánh bạc.
Theo bài phân tích được Kiểm Sát Online đăng ngày 4/11/2026, đây là một trong những vướng mắc đáng chú ý khi áp dụng pháp luật hình sự đối với hoạt động đánh bạc trên môi trường mạng.
Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung, quy định về tội đánh bạc. Trong đó, việc sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội có thể thuộc trường hợp áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc hơn theo quy định.
Tuy nhiên, điều luật không giải thích cụ thể thế nào là một lần đánh bạc khi người tham gia thực hiện hành vi thông qua tài khoản trực tuyến.
Điều này tạo ra khó khăn trong những trường hợp người chơi thực hiện nhiều lượt cược, liên tục thắng thua hoặc tham gia trong nhiều ngày nhưng chỉ sử dụng một tài khoản.
Theo nội dung được dẫn trong bài phân tích, Công văn số 851/VKSTC-V2 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc xác định một lần đánh bạc trực tuyến dựa trên khoảng thời gian từ khi người chơi đăng nhập đến khi đăng xuất tài khoản.
Với cách tiếp cận này, nhiều lượt đặt cược phát sinh trong cùng một phiên đăng nhập về nguyên tắc được xem xét trong cùng một lần đánh bạc.
Chẳng hạn, một người đăng nhập vào tài khoản, thực hiện nhiều lượt đặt cược và sau đó đăng xuất. Nếu có đủ dữ liệu chứng minh quá trình này, các giao dịch có thể được xem xét trong phạm vi một phiên đánh bạc.
Ngược lại, nếu người đó đăng xuất rồi đăng nhập trở lại để tiếp tục đặt cược, việc phân định các phiên độc lập cần dựa trên những chứng cứ thể hiện thời điểm kết thúc và bắt đầu từng phiên.
Vấn đề trở nên phức tạp khi cơ quan điều tra chỉ thu thập được lịch sử giao dịch mà không có dữ liệu đăng nhập hoặc đăng xuất.
Trong thực tế, một hệ thống có thể lưu trữ đầy đủ thời gian nạp tiền, số tiền đặt cược và kết quả thắng thua nhưng lại không cung cấp được thông tin chính xác về thời điểm người chơi thoát tài khoản.
Khi đó, việc xác định người chơi đã tham gia đánh bạc trong nhiều ngày có thể có căn cứ, nhưng số lần đánh bạc độc lập vẫn chưa được chứng minh đầy đủ.
Ví dụ, một người sử dụng tài khoản để đặt cược trong ba ngày liên tiếp. Lịch sử hệ thống ghi nhận các khoản nạp tiền và giao dịch ở cả ba ngày, nhưng không thể hiện thời điểm đăng xuất hoặc đăng nhập lại.
Nếu chỉ dựa vào số ngày có giao dịch để kết luận người này đánh bạc ba lần thì có nguy cơ xác định số lần phạm tội theo một tiêu chí chưa được chứng minh.
Tương tự, một người thực hiện hàng chục lượt đặt cược trong một phiên đăng nhập cũng không thể mặc nhiên bị coi là đã thực hiện hàng chục lần đánh bạc độc lập.
Sự khác biệt giữa số lượt đặt cược và số lần đánh bạc có ý nghĩa quan trọng khi xem xét trách nhiệm hình sự.
Đặc biệt, tình tiết phạm tội hai lần trở lên chỉ có thể được đánh giá trên cơ sở những lần thực hiện hành vi độc lập đã được chứng minh theo quy định pháp luật.
Nếu không xác định được ranh giới giữa các phiên, việc áp dụng tình tiết này chỉ dựa vào số lượng giao dịch hoặc số ngày tài khoản hoạt động có thể dẫn đến những kết luận thiếu căn cứ.
Một khó khăn khác là việc xác định số tiền dùng đánh bạc trong từng lần.
Trong môi trường trực tuyến, số tiền người chơi nạp vào tài khoản không phải lúc nào cũng phản ánh toàn bộ giá trị các lượt đặt cược. Người chơi có thể thắng tiền rồi tiếp tục sử dụng số tiền đó để đặt cược trong cùng phiên.
Chẳng hạn, một người nạp 3 triệu đồng, sau đó thắng thêm 2 triệu đồng và sử dụng khoản tiền thắng để tiếp tục tham gia. Nếu chỉ nhìn vào số tiền nạp ban đầu, dữ liệu có thể chưa phản ánh đầy đủ quá trình đặt cược.
Ngược lại, việc cộng tất cả giao dịch mà không xác định đúng bản chất và phạm vi từng phiên cũng có thể dẫn đến cách tính không phù hợp.
Theo bài phân tích, số tiền dùng đánh bạc cần được xác định trên cơ sở các khoản thực tế sử dụng để đặt cược và gắn với những lần đánh bạc đã được chứng minh.
Khi có đủ căn cứ xác định hai phiên độc lập, các giao dịch thuộc từng phiên cần được phân định để tính toán tương ứng.
Nhưng nếu dữ liệu không thể hiện ranh giới giữa các phiên, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ gặp khó khăn trong việc xác định khoản tiền nào thuộc lần đánh bạc trước và khoản tiền nào thuộc lần tiếp theo.
Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Kết quả xác định số tiền dùng đánh bạc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc xem xét dấu hiệu cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các tình tiết liên quan.
Trong quá trình giải quyết vụ án, lời khai của người bị buộc tội có thể là nguồn thông tin để cơ quan chức năng xác minh. Tuy nhiên, nếu người đó chỉ khai rằng đã nhiều lần đăng xuất và đăng nhập lại nhưng không có dữ liệu hoặc chứng cứ khác kiểm chứng, việc xác định chính xác số phiên vẫn cần được xem xét thận trọng.
Theo nguyên tắc tố tụng hình sự, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội.
Vì vậy, những tình tiết có ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự cần được xác định dựa trên chứng cứ được thu thập, kiểm tra và đánh giá theo quy định.
Từ những khó khăn thực tế, bài viết trên Kiểm Sát Online đề xuất hoàn thiện tiêu chí xác định số lần đánh bạc trực tuyến, đặc biệt đối với các trường hợp không thu thập được dữ liệu đăng nhập và đăng xuất.
Một hướng kiến nghị là không sử dụng số ngày có giao dịch, số lần nạp tiền hoặc số lượt đặt cược để tự động thay thế cho căn cứ xác định số phiên đánh bạc.
Trong trường hợp toàn bộ chuỗi giao dịch không thể phân tách thành các phiên độc lập bằng chứng cứ khách quan, tác giả đề xuất xem xét xác định một lần đánh bạc theo hướng có lợi cho người bị buộc tội.
Cần nhấn mạnh rằng đây là kiến nghị về cách xử lý vướng mắc chứng cứ, không phải quy định mới cho phép mặc nhiên coi mọi giao dịch kéo dài nhiều ngày là một lần đánh bạc trong tất cả trường hợp.
Bài phân tích cũng đề cập khả năng sử dụng những dấu hiệu khách quan khác để hỗ trợ xác định một phiên đã kết thúc và phiên mới bắt đầu.
Các dấu hiệu có thể bao gồm khoảng thời gian dài không phát sinh giao dịch, sự thay đổi trạng thái tài khoản, dữ liệu thiết bị truy cập, địa chỉ IP hoặc những thông tin kỹ thuật có liên quan.
Tuy nhiên, từng dấu hiệu riêng lẻ chưa chắc đủ để đưa ra kết luận. Việc một tài khoản không có giao dịch trong 24 giờ không tự động chứng minh người chơi đã đăng xuất.
Tương tự, số dư tài khoản về 0 đồng cũng không phải căn cứ chắc chắn cho thấy phiên đánh bạc trước đã kết thúc.
Do đó, nếu xây dựng hướng dẫn bổ sung, các yếu tố này cần được đánh giá tổng hợp cùng những chứng cứ khác, thay vì áp dụng máy móc một mốc thời gian hoặc điều kiện kỹ thuật cố định.
Bài phân tích cũng đề xuất thống nhất cách áp dụng tình tiết phạm tội hai lần trở lên, bảo đảm chỉ sử dụng khi có đủ căn cứ chứng minh ít nhất hai lần đánh bạc độc lập.
Đối với số tiền dùng đánh bạc, việc tính toán cần gắn với dữ liệu đặt cược thực tế và tránh những sai lệch do không phân biệt được khoản tiền nạp ban đầu, tiền thắng được sử dụng tiếp và giá trị các giao dịch trong từng phiên.
Những kiến nghị này cho thấy sự cần thiết của việc hoàn thiện phương pháp thu thập, bảo quản và đánh giá chứng cứ điện tử trong các vụ án đánh bạc trực tuyến.
Khi hoạt động phạm tội diễn ra trên nền tảng số, dữ liệu giao dịch ngân hàng chỉ là một phần của bức tranh. Thông tin về tài khoản người chơi, lịch sử truy cập, thiết bị sử dụng và dữ liệu do hệ thống lưu trữ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tái hiện diễn biến hành vi.
Việc thu thập chứng cứ đầy đủ ngay từ giai đoạn điều tra giúp hạn chế những tranh luận phát sinh về sau, đồng thời hỗ trợ cơ quan tiến hành tố tụng xác định trách nhiệm của từng người chính xác hơn.
Mặt khác, các nền tảng trực tuyến có thể được vận hành ở nước ngoài, sử dụng hệ thống máy chủ và phương thức thanh toán phức tạp. Điều này làm tăng khó khăn trong quá trình tiếp cận dữ liệu gốc và xác minh tính toàn vẹn của thông tin.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường năng lực điều tra công nghệ cao mà còn cần những hướng dẫn pháp lý thống nhất, phù hợp với đặc điểm của hoạt động đánh bạc qua Internet.
Từ bài phân tích được công bố tháng 11/2026, có thể thấy số lần nạp tiền, số lượt đặt cược và số lần đánh bạc là những khái niệm cần được phân biệt khi xác định trách nhiệm hình sự.
Một người có nhiều giao dịch chưa chắc đã thực hiện tương ứng nhiều lần đánh bạc độc lập. Ngược lại, việc thiếu dữ liệu đăng nhập cũng không đương nhiên loại trừ khả năng xác định nhiều lần nếu vẫn có chứng cứ khách quan khác đủ sức chứng minh.
Việc làm rõ ranh giới giữa các phiên đánh bạc và xác định đúng số tiền liên quan đến từng lần là yêu cầu quan trọng để bảo đảm xử lý đúng hành vi, đúng pháp luật và tránh suy đoán bất lợi khi chứng cứ chưa đầy đủ.
Xem thêm:
Pingback: Nhân viên ngân hàng vay hơn 10 tỷ đánh bạc, lĩnh 24 năm tù